1. Es el proceso que utilizan los criminales ocultando dinero para que nadie sepa que provino de una actividad ilegal, pretendiendo legitimizar los ingresos obtenidos:

2. Es el Organismo Internacional de mayor importancia en materia de combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

3. En esta etapa se ingresa el dinero sucio en el sistema financiero

4. Etapa que consiste en ocultar el origen de los recursos, mediante la realización de transacciones financieras complejas:

5. Etapa en la cual se incorporan los fondos lavados en la economía formal, reintegrándolos al sistema financiero a través de operaciones de negocios de apariencia legitima.

6. Son técnicas que la GAFI menciona que hay que poner especial atención:

7. Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional. Y las personas con parentesco de afinidad o consanguinidad hasta segundo grado.

8. Si un cliente realiza una transacción superior a los $10,000 dólares en efectivo, se dice que es una operación:

9. Se puede presentar cuando un cliente en estado vigente adelanta 3 ó más mensualidades en una sola exhibición

10. Este tipo de operación se da por ejemplo cuando un empleado o apoderado de la empresa cambia su nivel de vida notoriamente y de una forma que no corresponda a sus ingresos